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corporate governance

corporate governance

    corporate governance structure
    board of directors
    audit committee
    remuneration committee
    sustainability committee
    corporate governance operations
  1. company regulations
  2. list of major shareholders
  3. internal audit organization and operation
  4. cpa independence assessment
  5. it security risk management
  6. sincerity managing
  7. succession planning
  8. human rights policy
  9. privacy policy
  10. employee satisfaction survey
  11. sustainability (esg)
  12. risk management implementation status
  13. intellectual property management plan and implementation status
  14. internal carbon pricing

risk management implementation status

風險管理運作執行情形

l   風險管理政策與程序

為本公司建立健全之風險管理作業，透過風險意識建立及對潛在風險之辯識、評估、控制、監督等流程，確保本公司之健全經營及強化公司治理，本公司2025年訂定「風險管理政策與程序」，並於2025年08月08日經董事會通過，以作為各單位風險管理之最高指導原則。

l   風險管理範疇

本公司的風險管理聚焦在「財務面」、「營運面」、「環境面」及「法規面」等構面。

l   組織架構及權責

董事會：董事會為本公司風險管理之最高決策單位，以遵循法令，推動並落實公司整體風險管理為目標，明確瞭解營運所面臨之風險及確保風險管理之有效性，並負風險管理最終責任。 

審計委員會：本公司設置審計委員會，協助董事會執行其風險管理職責，定期檢視本公司整體風險管理機制之發展、建置及執行效能，針對整體風險的辨析、預防及監控或重大風險管控議題，每年至少一次向董事會提出風險管理報告。

風險管理推動小組與執行單位：由各單位最高主管擔任風險管理推動小組成員，各小組負有風險管理之責任，應明確辨識其部門所面臨之相關風險，確保風險控管機制與程序能有效執行。

 

主旨 檔案連結
本公司風險管理

 

l   風險管理運作情形

本公司2025年08月08日向董事會提出風險管理報告，風險管理執行情形如下：

季檢討會議：

1.  職業安全管理:透過成立職業安全衛生委員會，檢討職業安全衛生相關事項，如：審議職業災害調查報告、安全衛生教育訓練計畫等。

2.  資訊安全管理:資訊處每季進行檢討會議，主要針對系統主機的作業系統或重要軟體升級、災害復原演練等重要的資安工作。

3.  食品安全管理:透過食品安全小組管理委員會，定期針對現行工廠食品安全管理制度與法規最新要求相符性進行討論。

 
本公司重大風險類型及因應對策：
風險類型 風險成因 因應對策
採購風險
  1. 政治動盪、經濟危機等外部因素可能導致原物料供應中斷或價格大幅波動。
  2. 供應商無法按時、按量、按質地提供原物料，可能導致生產中斷、延遲交貨。
  3. 原物料品質不合格，可能影響產品品質。
  1. 分散原物料採購策略，從美國、阿根廷及巴西等地分散進口大宗穀物，降低原物料價格波動導致的採購風險。
  2. 分散原物料採購策略，從美國、阿根廷及巴西等地分散進口大宗穀物，降低原物料價格波動導致的採購風險。
職業安全(工安)
  1. 未符合職業安全衛生法令規定。
  2. 員工操作機具未按標準作業程序(sop)造成工安事故。
  1. 致力教育訓練，推動各項安全衛生管理相關訓練及活動，使員工認知個人安全衛生責任。
  2. 導入職業安全衛生管理系統iso 45001 & toshms管理系統，落實員工安全與健康管理。
  3. 加強對承攬商及供應商在職業安全衛生議題上的要求及溝通，以提昇其安全衛生績效。
  4. 定期實施工安檢查，藉由作業環境監測報告、機械設備自動檢查、安全衛生稽核等方式，共同預防職業災害的發生。
食品安全(食安)
  1. 未善加把關衛生安全管理，導致危害消費者食用衛生安全上隱患。
  2. 未遵循產品與服務之資訊與標示法規規定。
  1. 導入iso 22000食品安全管理系統，並取得cas優良農產品認證，進一步確保食品製造過程之品質及安全性。
  2. 採用無藥物殘留監控作業系統，確認產品及原料百分之百無藥物殘留。
  3. 依政府規定上傳原料及成品資料至「食品追溯追蹤管理系統」，強化食品安全管理。
  4. 本公司擁有三座taf認證及一座tfda認證之國家級實驗室，所有原物料及成品皆按類別逐批經過特定項目檢驗，經國家級實驗室嚴格把關，以確保安全。
資訊安全(資安)
  1. 自然災害可能損壞設備，導致資料遺失或系統無法使用。
  2. 內部人員疏失或惡意攻擊導致機密資訊遭到洩漏。
  3. 軟體漏洞或硬體設備上存在缺陷，導致駭客入侵系統。
  1. 資通安全由本公司資訊處負責，共設置4人，透過不定期的資安健檢，判斷資訊設備資源投入與系統配置是否存在漏洞。
  2. 機房主機配置不斷電與穩壓設備，避免台電意外瞬間斷電造成系統當機；並建置分地備份系統，以確保系統與資料的安全。
  3. 伺服器與同仁終端電腦設備內均安裝有端點防護軟體，病毒碼採自動更新方式，防止具有潛在威脅性的系統執行檔之安裝行為。
  4. 與外界網路連線的入口，配置企業級防火牆，阻擋駭客非法入侵。
  5. 定期宣傳資訊安全與教育訓練，提升個人和組織對資訊安全的意識。
財務風險 利率或匯率波動可能對公司財務狀況造成不良影響。
  1. 利率風險主要來自銀行貸款之利率變動，透過外幣融資部位管理，降低公司資金成本。
  2. 匯率風險主要來自於採購原物料的成本變動，從事衍生性金融商品交易，購買df及ndf進行避險操作，減少匯率波動風險。

氣候相關風險 

 氣候影響各地農作物的生長與收成，進而影響大宗原物料價格走勢。
  1. 持續關注各地氣候的改變與影響，並已建立氣候變化對原物料的分析系統，具備氣候風險對原物料影響的專業判斷能力
  2. 在飼料配方上，基於氣候變化導致原物料進口內容的改變，經由調整經濟動物配方，以兼顧飼養成本以及動物營養。
 
 
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